コロラド対ジョージア工科大学
ニューデリー：執行総局は、破産プロモーターの資産回収に貢献した不相応に多額のヘアカットを伴う共同判決の疑いのある事件を含め、破産・破産法に基づく詐欺の取り締まりを開始する。バンガロールで3日間にわたって開催された特別局長のハイレベル会議で地方事務所に宛てた演説の中で、ED局長ラーフル・ナヴィーン氏は、国家高等裁判所（NCLT）による、疑わしい決定の主要人物に対するマネーロンダリング捜査を開始するよう地方事務所に要請した。
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「危険信号を特定し、破綻処理専門家から優遇措置、過小評価、詐欺、恐喝に関する嘆願書のコピーを入手し、裁判所に介入申請を提出し、PMLAに基づいて雇用主に対する独立した調査を開始する」と同氏は先輩同僚に語った。債権者委員会の過半数を占める主要団体の投票を利用して、NCLTを通じて資産回収詐欺容疑の事件を取り上げるという決定は、EDが著名な事件を扱っている間に行われた。一部の関連破産企業の所有権は、債権銀行が受け入れられた債権の最大97～99％のヘアカットを行った後、元の法人に譲渡されたとされている。公開草案では、IBCとPMLAの相互作用、特に「法典第14条の一時停止と第32A条に基づく免責と、一方ではPMLAの差し押さえ権限との間の法的緊張」について議論している。
