コロラド対ジョージア工科大学
ニューデリー：CBIは、2018年から2026年にかけてLICHFL（LICハウジング・ファイナンス株式会社）から13億2,200万ルピー相当をだまし取った疑いで、エッセル・グループ会長サブハッシュ・チャンドラ氏ら数名に対してFIRを申し立てた。 LICHFLは、チャンドラ氏が信用枠を利用しながら2018年に5万91億1300万ルピーの「純資産証明書」を提出したが、2024年の時点で彼の純資産はわずか317億ルピーに過ぎないと主張した。 FIR は LICHFL の申し立てに基づいて 8 月 31 日に登録されました。FIR によると、LICHFL は 2 つの信用枠に対して 4 社に対して総額 9 億 8,000 万ルピーの制裁を行った。 5億ルピーの施設がVasant Sagar Properties Pvt LtdとPan India Infraprojects Pvt Ltdに認可され、さらに4億8000万ルピーが顧客管理のDigital and Consultancy Services Pvt LtdとSpirit Infrapower and Multiventures Pvt Ltdに与えられた。チャンドラは宣誓供述書に純資産が記載されていることを否定したどちらの施設も、エッセル グループ会長のサブハッシュ チャンドラ氏による個人保証によって裏付けられていました。訴状では、融資はチャンドラ氏の名前の純資産証明書に基づいて前払いされたと主張している。 2018年3月に発行された宣誓供述書には、2017年3月31日時点での彼の純資産が61億9,760万ドル（約5万91億1300万ルピーに相当）と記載されていたとされる。別の証明書によると、彼の純資産は4万5億6200万ルピーとなっている。しかし、訴状によると、その後の破産手続き中に、サブハッシュ・チャンドラ氏は証明書に反映されている純資産の所有を否定したという。同氏は、2024年の純資産が3,179億ルピーであり、2017年から2018年にかけても4万ルピーを超えていないと主張したとされている。
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Vasant Sagar 施設に関する未払い額は 5 億 7,050 万ルピーで、デジタル加入者施設に関しては 5 億 725 万ルピーが支払われました。LICHFLは、チャンドラが借り手企業とその取締役と共謀し、虚偽の偽造書類を提出することで住宅金融会社に資金を解放するよう誘導したと主張した。また、その後資金が流用され、復興努力を台無しにするために資産が没収されたとも主張した。
