コロラド対ジョージア工科大学
中央捜査局（CBI）は、LICハウジング・ファイナンス・リミテッド（LICHFL）に対し、倒産して公的部門の金融機関に負債を残した2件のローンを保証しながら、純資産について誤解を与えた疑いで、エッセル・グループ会長でZee創設者のサブハッシュ・チャンドラ氏に対してFIRを申し立てた。 ₹132.2万ダメージ。
CBIの要請に応じて、入国管理当局はチャンドラの出国を阻止するため、すべての空港、港、陸路の出入り口でチャンドラに対する監視命令を出した。
この件に詳しい当局者によると、執行総局もこの問題を調査しているが、まだ正式な調査には着手していないという。
HT さんはチャンドラに電話してメッセージを残しましたが、応答はありませんでした。 Zee Groupの企業広報担当者に電子メールで問い合わせを行ったが、返答は得られなかった。
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CBIはチャンドラ、企業および関係者をリストに掲載
8月31日に提出された第一次情報報告書（FIR）の中で、中央機関は、3社、2人の個人、および「不明」のその他の企業とともに、犯罪陰謀、不正行為、および犯罪行為の違反に関連するセクションで、チャンドラを容疑者番号1として指名した。
この申し立ては、LICHFLが事業拡大とリース証券化を目的としてVasant Sagar Properties Pvt LtdとDigital Subscriber Management and Consultancy Services Pvt Ltdの2社に行った融資に関連しており、チャンドラは融資に対して個人保証を提供している。
2つのローンが捜査の中心に
FIRの一部であるCBIの訴状LICHFLによると、融資はVasant Sagar Properties Pvt Ltdに与えられた。 ₹Pan India Infra Projects Pvt Ltd を借り手パートナーとして、事業拡大に対応し資金を提供するための住宅ローンとして 500 億円を融資します。
このようにして、A ₹リース割引制度に基づいて、Spirit Infrapower および Multiventures Pvt Ltd を共同借入者として、Digital Subscriber Management and Consultancy Services Pvt Ltd に 4 億 8,000 万融資を実施。
リース割引オプションは、リース割引とも呼ばれ、将来の賃貸収入に対するローンです。
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純資産証明書は担保として使用されます
いずれの場合も、LICHFLは訴状の中で、融資の決定は2018年にチャンドラの個人保証として提出された純資産証明書に基づいて行われたと述べた。
のために ₹5億円の融資を受けたチャンドラは、2017年3月31日時点の純資産を示す宣誓供述書を提出した。 ₹591億1,300万スム。のために ₹4億8000万円の融資を受け、チャンドラは2018年7月6日に純資産証明書を発行し、自分の純資産が次のように述べられている。 ₹405億6,200万スム。
FIRによると、両方のローン口座がデフォルトし、現在の損失はLICHFLにあった ₹13億2,200万スム。
チャンドラは後に訴訟の純資産について異議を唱えた
CBI FIRは、その後の個人破産手続き中に、チャンドラ氏が借金の承認と支払いのためにLICHFLに提出した「証明書に記載されている純資産を持っていることを激しく否定した」と述べた。
さらに、破産申請中にチャンドラ氏は、2024年の純資産は ₹3,179万、「2017年から2018年にかけてさえ、彼は以上の資産を持っています」 ₹400億スム」。
LICHFLは訴状の中で、「サブハッシュ・チャンドラと他の被告が、告訴人をだますという共通の犯罪的かつ不誠実な意図を持って共謀したことは明らかである」と述べた。
FIRはまた、バサント・サーガル・プロパティーズ、そのディレクターのパンカジ・スロリヤ、パン・インディア・インフラストラクチャー、デジタル・カスタマー・マネジメントとそのディレクターのアーミッシュ・パンディア、スピリット・インフラパワーとそのディレクターのラジェブ・ドラキアらの名前も挙げた。
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LICHFL、共謀と資金横領を主張
LICHFLは、「チャンドラは借り手のバサント・サーガル、パン・インディア・インフラプロジェクト社、デジタル・サブスクライバー・マネジメント、スピリット・インフラパワーおよびその役員および取締役と共謀し、LICHFLをだまして誤解を与え、その後悪用した借り手に融資を延長させた」と述べた。
さらに、チャンドラ氏が「LICHFLを騙して主要借り手に資金を移すため、虚偽の純資産を示す虚偽の書類」を作成したとして非難している。
「被告らはインドを出国するつもりであることを明らかにしており、FIRが登録され、被告人の融資収益と資産を追跡するための調査が開始されない限り、そうする可能性が高い」とLICHFLは述べた。
「私たちは、なぜ彼が融資を受けるよう債権者を欺いたのか、当時嘘をついていたか、今嘘をついていたかを調査中です」と上で引用した警察官は述べた。
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NCLT の支払いプランはそのまま残ります
LICHFLは全国会社法裁判所（NCLT）の個人破産手続きの当事者であり、同裁判所は先月チャンドラ氏の支払い計画を承認した。 ₹受理された請求から62億5,000万円 ₹220億600万。 NCLTの5人の委員からなるベンチは後にこの命令を支持した。
チャンドラ氏は先週、NCLTの支払い計画に応じたビデオ声明の中で、個人的に金貸しからお金を借りたことは一度もないと述べた。 「サブハッシュ・チャンドラ博士は、命令で指名された債権者のいずれに対しても、その他の債権者/貸し手に対しても個人的な負債を持っていない。彼は個人保証に署名しただけだ」と同紙は述べた。
同じ声明の中で、彼はスイスの友人と協力する予定だと述べた。
「今はスイスで投資の仕事をしている友人と一緒に仕事をする予定です。詳細については１、２週間以内にお知らせします」と同氏は語った。
